FRAUDES ET RECOUVREMENT DES ACTIFS

Aperçu


Geroudis propose un support légal en cas de crimes financiers, fraudes et recouvrement des actifs.

Nous sommes membre du réseau ICCFraudnet, une plateforme de professionnels spécialisés dans la lutte anti-fraude, comme reconnu par Chambers and Partners et Who’s Who Legal.

Nos Services


Prévention
Notre centre TAC propose des formations en droit, des services d’audit et de conformité aux entreprises afin de les sensibiliser à propos de la fraude en entreprise, la fraude commise par un employé ou un tiers et les fraudes relatives au différentes industries. Nous pouvons aussi mettre en place un système anti fraude interne et une politique de dénonciation.
Assistance lors d'une enquête

Nous apportons l’assistance en temps de crise avec la mise en place d’une équipe principale dédiée, le soutien en enquêtes particulièrement pour les entretiens et analyses de données et aussi la gestion de la réputation et des médias.

Nous avons un bon rapport avec les autorités et avons collaboré avec eux avec succès, dans le seul cas en tribunal jusqu’à présent, où une victime du secteur privé a recouvert ses actifs qui avaient été gelés par les autorités publiques durant leur propre enquête.

Mesures après fraude

Que ça soit en interne ou à l’international à travers notre réseau ICCFraudnet, nous assistons les victimes dans le recouvrement de leur actifs et leur propriétés volés. Nous avons une expertise renommée en actions multi juridictionnelles ainsi qu’avec les autorités telles que la Fraud Office, la police ou les autres institutions d’investigation.

Geroudis détient un des taux de recouvrement d’actifs les plus élevés à l’ile Maurice après avoir en 2015, assisté ses clients dans le recouvrement de 175 millions de roupies et de plus, pour avoir été le premier à utiliser les nouvelles dispositions de recouvrement de liquidités rendu disponibles par la législation mauricienne.

 

Vos Correspondants


Sanjeev Ghurburrun

Sanjeev Ghurburrun

Fondateur et Directeur des Affaires Juridiques

Geroudis

Geroudis Law Firm

River Court

St Denis Street

Port-Louis

Pin It on Pinterest